Fraud Management Health Check

Mit unserem Fraud Management Health Check prüfen wir Ihre bestehenden Strukturen auf Herz und Nieren. Wir untersuchen vollständig Ihre bestehende Fraud Governance, suchen nach potenziellen Schwachstellen und zeigen Ihnen exakt, wie Sie Ihre Prozesse und Organisation für ein resilientes und revisionssicheres Fraud Management aufstellen können.

Sicherheit prüfen bevor der Schaden entsteht

Bevor wir mit der vertieften medizinischen Analyse starten, definieren wir das Untersuchungsfeld. Unser Health Check durchleuchtet Ihre Organisation flächendeckend in drei Kernbereichen: 

  1. Fraud-Governance: Wir analysieren Ihre strategischen Vorgaben, die organisatorischen Strukturen und die Kommunikation mit allen relevanten Stakeholdern.

  2. Fraud-Management: Wir beurteilen die konkrete operative Umsetzung im Alltag, die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Werkzeuge sowie die qualitativen Kontrollprozesse im laufenden Betrieb.

  3. Fraud-Kompetenz: Wir bewerten das methodische Know-how, die Professionalität und die fachliche Schlagkraft der eingesetzten Analysten und Teams.

 

In drei Schritten zum Health Check

Anamnese

Im ersten Schritt erfolgt die Bestandsaufnahme ihrer bestehenden Prozesse. Hier steht Ist-Zustand der geprüften Kernbereiche im Mittelpunkt.

  • Wir analysieren bestehende Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Organisationskonzepte.
  • Wir prüfen im Detail, inwieweit Ihre Prozesse grundlegend definiert, stabil aufgesetzt sowie regulatorisch und organisatorisch rechtssicher abgesichert sind.
  • Identifikation von formalen Lücken in der Governance oder im operativen Kontrollrahmen.
Diagnose

Nach der Bestandsaufnahme folgt der Realitäts-Check. Wir untersuchen, wie sich Ihre Fraud-Abwehr in der täglichen Praxis schlägt und wo Reibungsverluste entstehen.

  • Wir führen gezielte Experteninterviews mit Ihren Führungskräften und Analysten-Teams, um den gelebten Alltag zu verstehen.
  • Auf Basis der Interviews beurteilen wir, wie wirtschaftlich, schnell und ressourcenschonend die etablierten Abläufe in der Realität tatsächlich funktionieren.
  • Identifikation und Dokumentation von Performance-Engpässen, Tool-Schwächen und Herausforderungen im Handling von Fraud-Cases.
Therapie

Die Erkenntnisse aus Anamnese und Diagnose führen wir in einer zukunftsorientierten Strategie zusammen. Wir übergeben Ihnen das Werkzeug, um Ihre Organisation auf das nächste Level zu heben.

  • Wir vergleichen Ihren ermittelten Ist-Zustand direkt mit den aktuellen Market Best-Practices, um ungenutzte Potenziale aufzudecken.
  • Ausarbeitung von passgenauen Handlungsempfehlungen und strategischen Verbesserungsmöglichkeiten für Governance, Management und Kompetenz.
  • Übergabe einer priorisierten Roadmap und Präsentation der Ergebnisse vor dem Management für eine nachhaltige, zukunftssichere Fraud-Strategie.

Können wir Sie unterstützen?

Lassen Sie uns gemeinsam prüfen, wie sicher Ihr Institut gegen die Betrugsszenarien von morgen aufgestellt ist. Kontaktieren Sie unsere Experten für ein unverbindliches Erstgespräch.

Fabian Messmer

Fabian Messmer

Management Consultant

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Lilian Tintari

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Senior Consultant

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