Die Anforderungen an eine moderne Fraud Governance steigen rasant. Dynamische Bedrohungslagen und die zunehmende Komplexität digitaler Prozesse zwingen Banken dazu, ihre bestehenden Strukturen grundlegend zu revidieren. Ein standardisierter Ansatz wie 3-Lines-of-Defense (3-LoD) greift hier oft zu kurz. Nur ein individuelles Fraud Operating Model, das präzise auf Ihre bankinternen Ziele und die regulatorischen Vorgaben der FINMA zugeschnitten ist, garantiert langfristige Resilienz. Es ermöglicht die gezielte Professionalisierung des Fraud Managements und schafft die notwendige Agilität, um auf neue Risiken proaktiv zu reagieren. 

Machen Sie Ihre Organisation zum strategischen Schutzschild gegen Wirtschaftskriminalität durch ein passgenaues Governance-Fundament. 

Wir bieten strategische Beratung zum Aufbau einer robusten Fraud Governance. Ob am 3-LoD Modell orientiert oder als individueller Ansatz, wir richten Ihr Fraud Operating Model konsequent an bankeninternen Weisungen und den FINMA-Empfehlungen aus.

Professionalisierung und Messbarkeit 

Durch die Professionalisierung Ihres Fraud-Managements im Betrieb etablieren wir skalierbare Prozesse und definieren feste Messkriterien zur kontinuierlichen Verbesserung. So entsteht ein Modell, das regulatorische Anforderungen erfüllt und Ihre operative Resilienz nachhaltig stärkt.